Sobre o nosso cliente
Supervisionar e apoiar as atividades operacionais da equipa AML, garantindo a correta aplicação dos procedimentos de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com foco especial nos processos de KYC (Know Your Customer) e onboarding de clientes, assegurando o cumprimento das normas internas e regulamentares.
Descrição
Supervisionar o trabalho diário da equipa AML, assegurando o cumprimento rigoroso dos processos e procedimentos internos relacionados com AML, KYC e onboarding.
Monitorizar e analisar alertas de transações suspeitas, conduzindo investigações preliminares e escalando casos relevantes para a equipa de liderança.
Garantir a correta aplicação dos procedimentos de KYC, incluindo a validação e atualização da documentação e informação dos clientes, de acordo com os requisitos legais e regulatórios.
Supervisionar o processo de onboarding de clientes, verificando a conformidade com as políticas AML/CFT e KYC antes da aprovação final.
Apoiar na elaboração e submissão de relatórios de operações suspeitas (ROS) às autoridades competentes, conforme necessário.
Colaborar com outras áreas do banco (Risco, Compliance, Jurídico, Operações) para mitigar riscos relacionados com AML e KYC.
Participar na revisão e melhoria contínua dos processos, políticas e procedimentos AML, KYC e onboarding.
Acompanhar as atualizações legislativas e regulatórias, garantindo que a equipa está devidamente informada e treinada.
Auxiliar na formação e desenvolvimento técnico da equipa operacional.
Apoiar auditorias internas e externas relacionadas com AML e KYC.
Perfil ideal
Formação superior em Direito, Economia, Gestão, Finanças ou áreas afins.
Experiência mínima 5 anos em funções operacionais de AML e KYC, preferencialmente em ambiente bancário.
Conhecimentos sólidos da legislação e regulamentação AML/CFT e KYC aplicável.
Experiência com ferramentas e sistemas de monitorização AML e plataformas de onboarding/KYC.
Capacidade de supervisão e coordenação de equipas.
Forte capacidade analítica, rigor e atenção ao detalhe.
Boa capacidade de comunicação e trabalho em equipa.
Fluência em português e bom nível de inglês.
Vantagens
Uma boa oportunidade de integrar um banco de referência no mercado Português.