Emprego
Meus anúncios
Meus alertas email de emprego
Fazer login
Encontrar um emprego Fichas de empresas
Procurar

Aml supervisor

Lisboa
Michael Page
Coordenador
Anunciada dia 10 julho
Descrição

Sobre o nosso cliente

Supervisionar e apoiar as atividades operacionais da equipa AML, garantindo a correta aplicação dos procedimentos de prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, com foco especial nos processos de KYC (Know Your Customer) e onboarding de clientes, assegurando o cumprimento das normas internas e regulamentares.

Descrição

Supervisionar o trabalho diário da equipa AML, assegurando o cumprimento rigoroso dos processos e procedimentos internos relacionados com AML, KYC e onboarding.

Monitorizar e analisar alertas de transações suspeitas, conduzindo investigações preliminares e escalando casos relevantes para a equipa de liderança.

Garantir a correta aplicação dos procedimentos de KYC, incluindo a validação e atualização da documentação e informação dos clientes, de acordo com os requisitos legais e regulatórios.

Supervisionar o processo de onboarding de clientes, verificando a conformidade com as políticas AML/CFT e KYC antes da aprovação final.

Apoiar na elaboração e submissão de relatórios de operações suspeitas (ROS) às autoridades competentes, conforme necessário.

Colaborar com outras áreas do banco (Risco, Compliance, Jurídico, Operações) para mitigar riscos relacionados com AML e KYC.

Participar na revisão e melhoria contínua dos processos, políticas e procedimentos AML, KYC e onboarding.

Acompanhar as atualizações legislativas e regulatórias, garantindo que a equipa está devidamente informada e treinada.

Auxiliar na formação e desenvolvimento técnico da equipa operacional.

Apoiar auditorias internas e externas relacionadas com AML e KYC.

Perfil ideal

Formação superior em Direito, Economia, Gestão, Finanças ou áreas afins.

Experiência mínima 5 anos em funções operacionais de AML e KYC, preferencialmente em ambiente bancário.

Conhecimentos sólidos da legislação e regulamentação AML/CFT e KYC aplicável.

Experiência com ferramentas e sistemas de monitorização AML e plataformas de onboarding/KYC.

Capacidade de supervisão e coordenação de equipas.

Forte capacidade analítica, rigor e atenção ao detalhe.

Boa capacidade de comunicação e trabalho em equipa.

Fluência em português e bom nível de inglês.

Vantagens

Uma boa oportunidade de integrar um banco de referência no mercado Português.

Se candidatar
Criar um alerta
Alerta activado
Salva
Salvar
Oferta parecida
Coordenador(a) de agência
Lisboa
ERA Parede
Coordenador
Oferta parecida
Coordenador operacional de outsourcing (lisboa)
Lisboa
Gi Group
Coordenador
Oferta parecida
Supervisor psicólogo- lisboa
Lisboa
INTELCIA
Coordenador
Ofertas parecidas
Recrutamento Michael Page
Emprego Michael Page em Lisboa
Emprego Recursos humanos em Lisboa
Emprego Lisboa
Emprego Distrito de Lisboa
Página principal > Emprego > Emprego Recursos humanos > Emprego Coordenador > Emprego Coordenador em Lisboa > AML Supervisor

Jobijoba Portugal

Encontre ofertas

  • Ofertas de emprego por função
  • Pesquisa de ofertas de emprego por sector
  • Empregos por empresas
  • Empregos por localização

Contacto / Parceria

  • Entre em contacto
  • Publique as suas ofertas no site Jobijoba

Menções legais - Menções legais e termos de utilização - Política de dados - Gerir os meus cookies - Acessibilidade: Não conforme

© 2025 Jobijoba Portugal - Todos os direitos reservados

Se candidatar
Criar um alerta
Alerta activado
Salva
Salvar