PstrongQuem somos? /strong /ppbr / /ppA Quanteam, entidade fundadora da RAINBOW PARTNERS, é uma empresa de consultoria especializada em serviços bancários e financeiros. Com mais de 1200 consultores em 10 países, combinamos conhecimentos especializados em negócios e tecnologias da informação para apoiar instituições líderes em projetos de transformação. /ppbr / /ppAs nossas principais áreas: /pp➡Finanças Quantitativas /pp➡Risco e Conformidade /pp➡Operações e Finanças /pp➡Transformação e Organização /pp➡Sistemas de Informação. /ppbr / /pp Estamos à procura de um KYC Officer /ppbr / /pp strong uResponsabilidades /u /strong /pollistrongDue Diligence do Cliente (CDD): /strong Realizar revisões abrangentes de KYC em clientes novos e existentes para verificar as suas identidades e avaliar riscos associados. /lilistrongDocumentação: /strong Examinar a documentação fornecida pelos clientes para garantir precisão, completude e conformidade com requisitos regulamentares. /lilistrongAvaliação de Riscos: /strong Analisar perfis e transações de clientes para identificar e reportar atividades suspeitas ou incomuns. /lilistrongConformidade Regulamentar: /strong Manter-se atualizado sobre regulamentações KYC, diretrizes e melhores práticas da indústria para garantir a conformidade da empresa com padrões relevantes. /lilistrongColaboração Interna: /strong Trabalhar em estreita colaboração com equipas interfuncionais, incluindo conformidade, jurídico e gestão de riscos, para abordar questões relacionadas com KYC e implementar soluções eficazes. /lilistrongRelatórios: /strong Preparar e submeter relatórios precisos e pontuais sobre atividades KYC, destacando áreas de preocupação ou melhoria. /lilistrongFormação e Consciencialização: /strong Fornecer orientação e formação a equipas internas sobre políticas e procedimentos KYC para aumentar a consciencialização geral de conformidade. /li /olpbr / /p