A empresa onde vai trabalhar O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com presença global e com sede em Carnaxide, pretende expandir a sua equipa de Financial Crime.
A sua nova função As tarefas consistem na validação de dados Screening/Monitoring a nível AML/PBC de todas as operações geridas no domínio de Banca Correspondente; Analisar e monitorar transações financeiras para identificar atividades suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo; Realizar due diligence em clientes e instituições correspondentes para garantir que estejam em conformidade com as regulamentações AML/CFT; Preparar e enviar relatórios de atividades suspeitas às autoridades competentes quando necessário; Avaliar e gerir os riscos associados às relações entre bancos, incluindo a implementação de medidas de mitigação de riscos.
O que necessita para ser bem sucedido Experiência mínima de 2 anos em prevenção de branqueamento de capitais e na área banca; Inglês Nível Intermédio (B1 – Oral e Escrito); Português nativo/avançado; Raciocínio analítico; Conhecimentosbásicos de utilização de ferramentas MS Office.
O que a empresa lhe pode oferecer Salário atrativo; Regime de trabalho híbrido; Oportunidade de desenvolvimento profissional; Contrato de 6meses com a Hays; Possibilidadede internalização.
Próximo passo Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado.
#J-18808-Ljbffr