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Especialista em verificação de clientes

Setúbal
beBeeVerificador
Anunciada dia 1 julho
Descrição

Descrição do Cargo:

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A Adecco está a recrutar um especialista em verificação de clientes para assegurar o cumprimento das políticas internas e regulamentações relacionadas com a Diligência Prévia de Clientes (KYC) e a Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo (AML/CTF), incluindo o controlo de sanções e embargos.

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As principais responsabilidades incluem:

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• Conduzir análises completas de KYC e validação de dados de contrapartes.

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• Garantir conformidade com as políticas internas do cliente.

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• Investigar estruturas acionistas e procurar informações em fontes públicas.

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• Participar no controlo e mitigação de riscos.

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• Colaborar com as equipas de conformidade, crédito, comercial e auditores.

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• Reportar suspeitas de infrações como fraude, corrupção ou sanções.

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Requisitos:

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• Experiência em KYC/AML, análise crítica e organização.

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• Conhecimento em Microsoft Office, inglês e boa comunicação.

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• Licenciatura ou formação equivalente.

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Benefícios:

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• Vencimento Base + Subsídio de Alimentação: 10,20€ em cartão refeição;

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• Horário: 2ª a 5ª feira – 9h às 17h30. 6ª feira – 9h às 17h.

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