Descrição do Papel
Buscamos um profissional para desenvolver e implementar modelos de governança e processos de verificação e controle na prevenção de crime financeiro.
* Desenvolver e implementar processos internos que garantam o cumprimento da legislação e regulamentação em vigor;
* Rever e analisar alertas de processos de onboarding de clientes, revisões ou atualizações periódicas de processos de KYC, monitorização de transações, investigações relacionadas com transações e fraude, bem como relatórios de operações suspeitas;
* Garantir a conformidade com a legislação e regulamentação aplicável, bem como com os normativos internos, respeitando os prazos estabelecidos;
* Identificar eventuais lacunas nos normativos em vigor ou nos processos implementados, assegurando o devido reporte ao Team Leader;
* Conceber e implementar planos de ação para garantir a correção atempada das insuficiências detectadas;
* Trabalhar em equipe e desempenhar funções de forma autônoma, assegurando uma comunicação clara e construtiva com as restantes equipas;
* Demonstrar forte orientação para o detalhe e capacidade analítica elevada;
* Recolher dados e produzir informação de gestão relevante para a área;
* Suportar a interlocução com reguladores, entidades de supervisão e fiscalização, bem como com auditores internos e externos;
* Implementar processos internos que garantam o cumprimento da legislação e regulamentação em vigor;
* Participar e apoiar na coordenação de projetos estratégicos no âmbito da Prevenção de Crime Financeiro;
* Fomentar a melhoria contínua, promovendo a partilha de conhecimento e boas práticas;
* Contribuir com sugestões de otimização organizacional, de processos e procedimentos, alinhadas com os objetivos da instituição;
* Mantêr-se atualizado sobre tendências e exigências do setor, investindo na aquisição e reforço de competências;
Habilidades e Qualificações Requeridas
O candidato ideal deve ter:
* Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Matemática, Engenharia, Análise de Dados ou áreas similares;
* Mestrado, Pós-Graduação ou formação complementar em Prevenção de Crime Financeiro (preferencial);
* Experiência comprovada igual ou superior a 5 anos no setor financeiro, nas áreas de Compliance, Risco, Auditoria, Organização, consultoria financeira (BIG4) ou em entidades reguladoras;
* Experiência em processos, transformação organizacional e metodologias de melhoria e eficiência operacional (preferencial);
* Experiência em KYC, monitorização de transações e/ou controlo de fraude;
* Sólidos conhecimentos da legislação e regulamentação aplicável;
* Dominio dos fenómenos associados ao Crime Financeiro;
* Conhecimentos aprofundados de Controlo Interno e Gestão da Conformidade;
* Boa compreensão de produtos e processos financeiros;
* Capacidade de análise de dados;
* Excelente domínio das ferramentas MS Office;
Vantagens Oferecidas
Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento e crescimento profissional.