A Elevus está a recrutar um(a) Técnico(a) de Compliance e AML para integrar uma equipa responsável pela monitorização regulamentar, controlo de riscos e garantia do cumprimento das normas aplicáveis ao setor financeiro.Principais ResponsabilidadesRevisar e avaliar alertas de AML relacionados a monitorização de entidades e transações;
Acompanhar alertas de transações suspeitas ou atípicas, garantindo a conformidade com os procedimentos internos;
Conduzir análises regulamentares no âmbito do AML e apoiar a implementação ou aprimoramento de processos;
Realizar análises de dados, revisões críticas e atividades de controlo de qualidade por amostragem, conforme o plano de testes e controlos de AML;
Monitorizar produtos e processos para identificar exigências regulamentares aplicáveis ao crédito a consumidores;
Avaliar materiais publicitários e reportar aos reguladores competentes;
Analisar, documentar e revisar conflitos de interesse e códigos de conduta internos;
Executar testes e controlos segundo o plano vigente na organização;
Licenciatura em Gestão, Direito ou equivalente;
Experiência mínima de 2 anos em função similar;
Conhecimentos da língua inglesa;
Experiência em Conformidade, Branqueamento de Capitais e Prevenção de Financiamento ao Terrorismo;
Domínio das ferramentas de Microsoft Office, na ótica do utilizador, com especial enfoque em Excel;
Objetividade, rigor e sentido critico;
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