Funções Principais
Desenvolver e Implementar Governança
1. Aplicar conhecimentos em Prevenção de Crime Financeiro para desenvolver e implementar modelos de governança;
2. Rever e analisar alertas de processos de onboarding de clientes, revisões ou atualizações periódicas de processos de KYC;
3. Responsável por monitorização de transações, investigações relacionadas com transações e fraude, bem como relatórios de operações suspeitas;
4. Efetuar revisões para garantir a conformidade com a legislação e regulamentação aplicável, bem como com os normativos internos;
5. Identificar eventuais lacunas nos normativos em vigor ou nos processos implementados;
6. Trabalhar em equipa e desempenhar funções de forma autónoma, assegurando uma comunicação clara e construtiva com as restantes equipas;
7. Demonstrar forte orientação para o detalhe e capacidade analítica elevada;
8. Recolher dados e produzir informação de gestão relevante para a área;
9. Participar e apoiar na coordenação de projetos estratégicos no âmbito da Prevenção de Crime Financeiro;
10. Fomentar a melhoria contínua, promovendo a partilha de conhecimento e boas práticas;
11. Contribuir com sugestões de otimização organizacional, de processos e procedimentos;
12. Manter-se atualizado sobre tendências e exigências do setor;
13. Assumir outras responsabilidades delegadas no seu âmbito de atuação.
Oportunidades:
Uma boa oportunidade para o seu crescimento profissional.