A empresa onde vai trabalhar
O nosso cliente é uma empresa de renome na área da Banca, com presença global e com sede em Carnaxide, pretende expandir a sua equipa alguém especilizado em Prevenção de Crime Financeiro.
A sua nova função
A função envolve a validação de dados de Screening/Monitoring ao nível AML/PBC, garantindo a conformidade das operações no domínio de Customer Screening.
* Validação de dados de Screening/Monitoring a nível AML/PBC;
* Apoio na prevenção de branqueamento de capitais;
* Garantir conformidade com políticas internas e regulamentos aplicáveis;
* Utilização de ferramentas MS Office para análise e reporte.
O que necessita para ser bem sucedido
* Licenciatura obrigatória em Direito, Gestão, Economia, Finanças ou Engenharia;
* Mestrado nas áreas referidas será considerado uma mais-valia;
* Experiência mínima de 1 ano em Name Screening/Customer Screening e prevenção de branqueamento de capitais;
* Português nativo/avançado;
* Inglês intermédio (nível B1);
* Espanhol básico (valorizado);
* Raciocínio analítico e atenção ao detalhe;
* Conhecimentos básicos de MS Office.
O que a empresa lhe pode oferecer
* Contrato de Trabalho com a Hays;
* Vencimento: 1.100€;
* Horário: 08h-17h ou 09h-18h;
* Trabalho em feriados nacionais;
* Formação inicial presencial (cerca de 2 semanas);
* Regime: Hibrido - 1 dia por semana no escritório;
* Possibilidade de integração após 6 meses, mediante avaliação.
Alvará 354
Próximo passo
Caso tenha interesse nesta oportunidade, envie-nos o seu CV atualizado.