A Quanteam, entidade fundadora da RAINBOW PARTNERS, é uma empresa de consultoria especializada em serviços bancários e financeiros.
Com mais de **** consultores em 10 países, combinamos conhecimentos especializados em negócios e tecnologias da informação para apoiar instituições líderes em projetos de transformação.
As nossas principais áreas: Finanças Quantitativas Risco e Conformidade Operações e Finanças Transformação e Organização Sistemas de Informação Estamos à procura de um KYC Officer Responsabilidades Due Diligence do Cliente (CDD): Realizar revisões abrangentes de KYC em clientes novos e existentes para verificar as suas identidades e avaliar riscos associados.
Documentação: Examinar a documentação fornecida pelos clientes para garantir precisão, completude e conformidade com requisitos regulamentares.
Avaliação de Riscos: Analisar perfis e transações de clientes para identificar e reportar atividades suspeitas ou incomuns.
Conformidade Regulamentar: Manter-se atualizado sobre regulamentações KYC, diretrizes e melhores práticas da indústria para garantir a conformidade da empresa com padrões relevantes.
Colaboração Interna: Trabalhar em estreita colaboração com equipas interfuncionais, incluindo conformidade, jurídico e gestão de riscos, para abordar questões relacionadas com KYC e implementar soluções eficazes.
Relatórios: Preparar e submeter relatórios precisos e pontuais sobre atividades KYC, destacando áreas de preocupação ou melhoria.
Formação e Consciencialização: Fornecer orientação e formação a equipas internas sobre políticas e procedimentos KYC para aumentar a consciencialização geral de conformidade.
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