Funcionalidade
* Realizar investigações em suspeitas para identificar indícios.
* Desenvolver estratégias de comunicação com autoridades sobre operações suspeitas.
* Asegurar a execução rápida de ordens judiciais de arresto.
* Verificar relatórios de análise de conformidade.
Habilidades e Requisitos
* Possuir formação acadêmica em Economia, Gestão ou Direito.
* Ter conhecimento da legislação associada à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo.
* Experiência profissional de dois anos como especialista em instituições financeiras.
* Ser familiarizado com ferramentas de análise de dados e processos bancários.
* Ter capacidade de trabalhar de forma independente.
Responsabilidades
1. Executar investigações em indícios de suspeita com rigor e cuidado.
2. Preparar relatórios detalhados das operações suspeitas realizadas.
3. Comunicar as conclusões às autoridades competentes dentro do prazo estabelecido.
4. Mantém-se atualizado em relação às normativas aplicáveis.