Quem somos?
A Quanteam, entidade fundadora da RAINBOW PARTNERS, é uma empresa de consultoria especializada em serviços bancários e financeiros. Com mais de 1200 consultores em 10 países, combinamos conhecimentos especializados em negócios e tecnologias da informação para apoiar instituições líderes em projetos de transformação.
As nossas principais áreas:
Finanças Quantitativas
Risco e Conformidade
Operações e Finanças
Transformação e Organização
Sistemas de Informação.
Estamos à procura de um KYC Officer
Responsabilidades
* Due Diligence do Cliente (CDD): Realizar revisões abrangentes de KYC em clientes novos e existentes para verificar as suas identidades e avaliar riscos associados.
* Documentação: Examinar a documentação fornecida pelos clientes para garantir precisão, completude e conformidade com requisitos regulamentares.
* Avaliação de Riscos: Analisar perfis e transações de clientes para identificar e reportar atividades suspeitas ou incomuns.
* Conformidade Regulamentar: Manter-se atualizado sobre regulamentações KYC, diretrizes e melhores práticas da indústria para garantir a conformidade da empresa com padrões relevantes.
* Colaboração Interna: Trabalhar em estreita colaboração com equipas interfuncionais, incluindo conformidade, jurídico e gestão de riscos, para abordar questões relacionadas com KYC e implementar soluções eficazes.
* Relatórios: Preparar e submeter relatórios precisos e pontuais sobre atividades KYC, destacando áreas de preocupação ou melhoria.
* Formação e Consciencialização: Fornecer orientação e formação a equipas internas sobre políticas e procedimentos KYC para aumentar a consciencialização geral de conformidade.
Qualificações
* Licenciatura em Direito, Criminologia, Finanças, Negócios ou área relacionada.
* Experiência comprovada como Oficial de KYC ou em funções semelhantes de conformidade.
* Conhecimento aprofundado dos princípios KYC, regulamentações AML e padrões da indústria.
* Mentalidade analítica com excelentes habilidades de resolução de problemas.
* Fortes habilidades de comunicação e interpessoais.
* Capacidade de lidar com informações confidenciais com confidencialidade e discrição.
* Certificação em AML ou áreas relacionadas é uma mais-valia.
O que Oferecemos
* Esta função oferece um salário bruto anual entre 16 000 € e 19 000 €, definido de acordo com a experiência e as competências do candidato.
* Contrato de trabalho a termo (CTI).
* Subsídio de refeição.
* Seguro de saúde.
* Feriado extra: véspera de Natal ou véspera de Ano Novo.
* Acesso à Quanteam Academy para formação contínua e certificações.
* Programa Elevate para apoiar o desenvolvimento profissional e o crescimento na carreira.
* Plano de progressão na carreira.
* Acompanhamento contínuo e apoio técnico prestado por um Consultor Especialista.