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About Our Client
Instituição Financeira de Referência.
Job Description
1. Apoiar no desenvolvimento e implementação do modelo de governance e dos processos de verificação e controlo na área de Prevenção de Crime Financeiro;
2. Rever e analisar alertas de processos de onboarding de clientes, revisões ou atualizações periódicas de processos de KYC, monitorização de transações, investigações relacionadas com transações e fraude, bem como relatórios de operações suspeitas;
3. Efetuar revisões para garantir a conformidade com a legislação e regulamentação aplicável, bem como com os normativos internos, respeitando os prazos estabelecidos;
4. Identificar eventuais lacunas nos normativos em vigor ou nos processos implementados, assegurando o devido reporte ao Team Leader;
5. Conceber e implementar planos de ação para garantir a correção atempada das insuficiências detetadas;
6. Trabalhar em equipa e desempenhar funções de forma autónoma, assegurando uma comunicação clara e construtiva com as restantes equipas;
7. Demonstrar forte orientação para o detalhe e capacidade analítica elevada;
8. Recolher dados e produzir informação de gestão relevante para a área;
9. Suportar a interlocução com reguladores, entidades de supervisão e fiscalização, bem como com auditores internos e externos;
10. Implementar processos internos que garantam o cumprimento da legislação e regulamentação em vigor;
11. Participar e apoiar na coordenação de projetos estratégicos no âmbito da Prevenção de Crime Financeiro;
12. Fomentar a melhoria contínua, promovendo a partilha de conhecimento e boas práticas;
13. Contribuir com sugestões de otimização organizacional, de processos e procedimentos, alinhadas com os objetivos da instituição;
14. Manter-se atualizado sobre tendências e exigências do setor, investindo na aquisição e reforço de competências;
15. Assumir outras responsabilidades delegadas no seu âmbito de atuação ou necessárias à prossecução dos objetivos da organização.
The Successful Applicant
* Licenciatura ou Mestrado em Direito, Gestão, Economia, Finanças, Matemática, Engenharia, Análise de Dados ou áreas similares;
* Mestrado, Pós-Graduação ou formação complementar em Prevenção de Crime Financeiro (preferencial).
* Experiência comprovada igual ou superior a 5 anos no setor financeiro, nas áreas de Compliance, Risco, Auditoria, Organização, consultoria financeira (BIG4) ou em entidades reguladoras;
* Experiência em processos, transformação organizacional e metodologias de melhoria e eficiência operacional (preferencial);
* Experiência em KYC, monitorização de transações e/ou controlo de fraude.
* Sólidos conhecimentos da legislação e regulamentação aplicável;
* Domínio dos fenómenos associados ao Crime Financeiro;
* Conhecimentos aprofundados de Controlo Interno e Gestão da Conformidade;
* Boa compreensão de produtos e processos financeiros;
* Capacidade de análise de dados;
* Excelente domínio das ferramentas MS Office.
What's On Offer
Uma boa oportunidade para o seu desenvolvimento e crescimento profissional.
Contact
Jorge Severino
Quote job ref: JN-032025-6700237
Seniority level
* Mid-Senior level
Employment type
* Full-time
Job function
* Other, Information Technology, and Management
Industries
* Staffing and Recruiting
#J-18808-Ljbffr