CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO
DIRECÇÃO DE COMPLIANCE
Pretende seleccionar
Técnico para a Unidade de Investigação
RESPONSABILIDADES
Execução de Investigação com origem em indícios de suspeição BCFT;
Preparação e comunicação de operações suspeitas às autoridades competentes, colaborando com as mesmas relativamente a pedidos adicionais de informação relacionados com as comunicações efectuadas;
Assegurar execução tempestiva das ordens judiciais de arresto em sede de branqueamento de capitais;
Verificação dos relatórios de análise efectuados pela Função de Conformidade das CCAM que integram o SICAM;
Contacto com as Funções de conformidade das CCAM que integram o SICAM para esclarecimento de dúvidas.
PRETENDE-SE
Habilitações literárias ao nível mínimo de licenciatura, preferencialmente nas áreas de Economia, Gestão ou Direito;
Conhecimentos da legislação e normativos associados à Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (PBC/FT);
Experiência profissional no mínimo de dois anos em instituições de crédito ou sector financeiro, em particular com funções relacionadas com as tarefas de investigação ao nível da PBC/FT;
Familiaridade com as ferramentas de análise de dados e com processos bancários e natureza das transacções bancárias no decurso de uma relação de negócio;
Autonomia e proactividade;
Elevado sentido crítico, atenção ao detalhe, dinamismo e capacidade analítica;
Bons conhecimentos em ferramentas de Microsoft Office.
OFERECE-SE
Remuneração de acordo com o ACTV para o sector;
Regalias sociais do sector bancário;
Perspectivas de evolução na carreira profissional;
Integração numa equipa dinâmica e motivada.
Resposta
com indicação da referência ******
, acompanhada de curriculum vitae e certificado de habilitações, para o e-mail ****** Serão consideradas as candidaturas recebidas até 23 de Novembro de ****.
O Grupo Crédito Agrícola destaca-se como uma entidade empregadora de referência, oferecendo um ambiente de trabalho que valoriza a segurança, a inovação, a sustentabilidade e o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores. Com uma presença sólida no sector bancário e segurador, o Grupo proporciona oportunidades em diversas áreas, promovendo o crescimento contínuo e a formação especializada das suas equipas. Além disso, o Grupo está comprometido com práticas de responsabilidade social e ambiental, alinhando-se com políticas de sustentabilidade que reforçam o seu papel como agente de mudança positiva junto das comunidades locais. Integrar a equipa do Grupo Crédito Agrícola significa fazer parte de uma instituição que valoriza o talento, a diversidade, o compromisso com a excelência e a portugalidade, oferecendo um percurso profissional enriquecedor e alinhado com os desafios do mercado actual.
Contactaremos APENAS as candidaturas seleccionadas.