Descrição da Vaga:
Nossa empresa está à procura de um profissional experiente em KYC, para atuar na gestão de informações de mercado e garantir o cumprimento rigoroso dos requisitos legais e regulamentares de prevenção ao branqueamento de capitais (AML) e financiamento ao terrorismo (CFT).
Missão da Função:
Este profissional será responsável por assegurar a verificação e validação da identidade de contrapartes, contribuindo para a robustez dos mecanismos de controlo interno e para a mitigação de riscos operacionais e reputacionais.
Responsabilidades:
* Realizar processos de onboarding de entidades financeiras, assegurando a recolha, verificação e validação da documentação necessária;
* Efetuar due diligence e monitorização contínua das contrapartes, de acordo com a classificação de risco atribuída;
* Avaliar o perfil de risco das contrapartes, considerando fatores como localização geográfica, estrutura societária e composição dos órgãos sociais;
* Responder a pedidos e solicitações de entidades externas relacionados com processos de KYC;
* Analisar documentação legal e estrutural das contrapartes, garantindo a sua conformidade com os requisitos internos e regulamentares;
* Assegurar o cumprimento das políticas de AML/CFT e dos normativos internos aplicáveis;
* Colaborar com as equipas de Compliance, Jurídico, ALM e outras áreas internas, promovendo uma articulação eficaz nos processos transversais;
* Contribuir para a melhoria contínua dos processos e procedimentos relacionados com a gestão de informação de mercado e KYC.
Habilidades e Qualificações:
O candidato ideal deve ter:
* Licenciatura preferencialmente em Economia, Gestão, Direito, Finanças ou áreas similares;
* Experiência profissional mínima de 1 ano (preferencialmente 2 anos) em funções relacionadas com KYC, Compliance, AML/CFT ou áreas afins;
* Fluência em Inglês; conhecimentos de Espanhol serão valorizados;
* Bons conhecimentos de Microsoft Office;
* Forte capacidade de análise e espírito crítico;
* Elevado rigor, atenção ao detalhe e sentido de responsabilidade;
* Boa capacidade de organização, planeamento e gestão de prioridades;
* Proatividade, dinamismo e capacidade de trabalhar de forma colaborativa em equipa.