O nosso cliente, uma instituição financeira de referência, está atualmente à procura de um Market Information Management Analyst para integrar a área de Market Information Management, no âmbito das funções de Know Your Customer (KYC).
Esta função tem como principal missão assegurar a verificação e validação da identidade de contrapartes, garantindo o cumprimento rigoroso dos requisitos legais e regulamentares de prevenção ao branqueamento de capitais (AML) e financiamento ao terrorismo (CFT).
sEsta pessoa será responsável por apoiar processos de onboarding, due diligence e monitorização contínua, contribuindo para a robustez dos mecanismos de controlo interno e para a mitigação de riscos operacionais e reputacionais.
Acerca da função:
Realizar processos de onboarding de entidades financeiras, assegurando a recolha, verificação e validação da documentação necessária;
Efetuar due diligence e monitorização contínua das contrapartes, de acordo com a classificação de risco atribuída;
Avaliar o perfil de risco das contrapartes, considerando fatores como localização geográfica, estrutura societária e composição dos órgãos sociais;
Responder a pedidos e solicitações de entidades externas relacionados com processos de KYC;
Analisardocumentação legal e estrutural das contrapartes, garantindo a sua conformidade com os requisitos internos e regulamentares;
Assegurar o cumprimento das políticas de AML/CFT e dos normativos internos aplicáveis;
Colaborar comas equipas de Compliance, Jurídico, ALM e outras áreas internas, promovendo uma articulação eficaz nos processos transversais;
Contribuir para a melhoria contínua dos processos e procedimentos relacionados com a gestão de informação de mercado e KYC.
Perfil pretendido:
Licenciatura preferencialmente em Economia, Gestão, Direito, Finanças ou áreas similares;
Experiência profissional mínima de 1 ano (preferencialmente 2 anos) em funções relacionadas com KYC, Compliance, AML/CFT ou áreas afins;
Fluênciaem Inglês;
conhecimentos de Espanhol serão valorizados;
Bons conhecimentos de Microsoft Office;
Forte capacidade de análise e espírito crítico;
Elevado rigor, atenção ao detalhe e sentido de responsabilidade;
Boa capacidade de organização, planeamento e gestão de prioridades;
Proatividade,dinamismo e capacidade de trabalhar de forma colaborativa em equipa.
CANDIDATE-TE JÁ