Quem somos?
A Quanteam, entidade fundadora da RAINBOW PARTNERS, é uma empresa de consultoria especializada em serviços bancários e financeiros. Com mais de 1200 consultores em 10 países, combinamos conhecimentos especializados em negócios e tecnologias da informação para apoiar instituições líderes em projetos de transformação.
As nossas principais áreas:
Finanças Quantitativas
Risco e Conformidade
Operações e Finanças
Transformação e Organização
Sistemas de Informação.
Estamos à procura de um KYC Officer
Responsabilidades
1. Due Diligence do Cliente (CDD): Realizar revisões abrangentes de KYC em clientes novos e existentes para verificar as suas identidades e avaliar riscos associados.
2. Documentação: Examinar a documentação fornecida pelos clientes para garantir precisão, completude e conformidade com requisitos regulamentares.
3. Avaliação de Riscos: Analisar perfis e transações de clientes para identificar e reportar atividades suspeitas ou incomuns.
4. Conformidade Regulamentar: Manter-se atualizado sobre regulamentações KYC, diretrizes e melhores práticas da indústria para garantir a conformidade da empresa com padrões relevantes.
5. Colaboração Interna: Trabalhar em estreita colaboração com equipas interfuncionais, incluindo conformidade, jurídico e gestão de riscos, para abordar questões relacionadas com KYC e implementar soluções eficazes.
6. Relatórios: Preparar e submeter relatórios precisos e pontuais sobre atividades KYC, destacando áreas de preocupação ou melhoria.
7. Formação e Consciencialização: Fornecer orientação e formação a equipas internas sobre políticas e procedimentos KYC para aumentar a consciencialização geral de conformidade.
Qualificações
1. Licenciatura em Direito, Criminologia, Finanças, Negócios ou área relacionada.
2. Experiência comprovada como Oficial de KYC ou em funções semelhantes de conformidade.
3. Conhecimento aprofundado dos princípios KYC, regulamentações AML e padrões da indústria.
4. Mentalidade analítica com excelentes habilidades de resolução de problemas.
5. Fortes habilidades de comunicação e interpessoais.
6. Capacidade de lidar com informações confidenciais com confidencialidade e discrição.
7. Certificação em AML ou áreas relacionadas é uma mais-valia.
O que Oferecemos
1. Esta função oferece um salário bruto anual entre € e €, definido de acordo com a experiência e as competências do candidato.
2. Contrato de trabalho a termo (CTI).
3. Subsídio de refeição.
4. Seguro de saúde.
5. Feriado extra: véspera de Natal ou véspera de Ano Novo.
6. Acesso à Quanteam Academy para formação contínua e certificações.
7. Programa Elevate para apoiar o desenvolvimento profissional e o crescimento na carreira.
8. Plano de progressão na carreira.
9. Acompanhamento contínuo e apoio técnico prestado por um Consultor Especialista.